Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания Совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Ключевский завод ферросплавов»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 624013, Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии):1026602174103
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6652002273
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00049-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18 мая 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 мая 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «КЗФ» за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «КЗФ» за 2022 год.
3. Об утверждении отчета о заключенных ПАО «КЗФ» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «КЗФ» по итогам работы за 2022 год (ГОСА) в части распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2022 отчетного года, в части размера дивиденда по акциям и порядка его выплаты.
5. О рекомендации ГОСА в части назначения аудиторской организации ПАО «КЗФ».
6. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «КЗФ».
7. О созыве ГОСА, утверждении повестки дня, проектов документов и мероприятий, необходимых для подготовки и проведения ГОСА.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00049-А от 08.07.2003 г., ISIN: RU0007775227.
3. Подпись
3.1. Уполномоченный представитель
ПАО «КЗФ» на основании
доверенности от 26.12.2022 г. № 13-2/207 _______________ И.В. Квашнина
(подпись)
3.2. Дата «18» мая 2023 г.